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兴业银行第九届董事会第十九次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-12-20 22:02:15   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
兴业银行股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带...

兴业银行股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年12月9日发出会议通知,于12月20日在福州市举行。本次会议应出席董事14名,实际出席董事14名,其中傅安平董事委托陶以平董事代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》和公司章程有关规定。公司3名监事列席会议。

本次会议由董事会临时负责人陶以平先生主持,审议通过了以下议案并形成决议:

一、2019年度公司治理自评估报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、2020年度分支机构发展规划;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订《声誉风险管理制度》的议案;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

四、关于修订《流动性风险管理办法》的议案;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

五、关于修订《非零售客户内部评级管理办法》的议案;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

六、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

七、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案(2019年第六批);

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

八、关于核销兴业金融租赁公司单笔损失大于1亿元呆账项目的议案;表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。会议还听取了《2019年1-11月经营情况报告》《2016-2020年战略规划执行情况及2021-2025年战略规划编制安排》《关于绿色金融业务发展情况的报告》《2019年第三季度全面风险管理状况评估报告》《压力测试分析报告》《关于2019年度消费者权益保护工作情况的报告》《关于2019年度合规内控与操作风险管理情况的报告》《关于2019年度案件防控工作情况的报告》《关于2019年度信息科技风险管理工作情况的报告》和《关于“巩固治乱象成果 促进合规建设”年度工作情况的报告》等十项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会2019年12月21日


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