首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
  • 股权信息
  • 股本结构
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 基金持股
  • 高管增减持
  • 股东人数
  • 限售解禁
  • 股票交易
  • 成交明细
  • 分价表
  • 大单统计
  • 大宗交易
  • 龙虎榜数据
  • 融资融券
  • 公司运作
  • 股东大会
  • 收入构成
  • 重大事项
  • 分红送配
  • 增发一览
  • 内部交易
  • IR活动记录
  • 财务数据
  • 业绩预告
  • 主要指标
  • 利润表
  • 资产负债表
  • 现金流量表
  • 所有者权益变动
  • 雪球选股器

兴业银行第九届董事会第二十次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-02-28 23:00:20   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带...

兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2020年2月18日发出会议通知,于2020年2月28日在福州市以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事14名,实际出席董事14名,符合《公司法》和公司章程有关规定。公司8名监事列席会议。

本次会议由董事会临时负责人陶以平先生主持,审议通过了以下议案并形成决议:

一、2019年度董事会工作报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、2019年度行长工作报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、2019年度董事会战略委员会工作报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

四、2019年度董事会风险管理与消费者权益保护委员会工作报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

五、2019年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

六、2019年度董事会提名委员会工作报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

七、2019年度董事会薪酬考核委员会工作报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

八、2019年度董事履行职责情况的评价报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

九、关于修订《集团并表管理办法》的议案;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

十、关于核定2020年度呆账核销额度的议案;同意公司2020年度安排总额折合人民币不超过450亿元的呆账核销额度。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

十一、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案(2020年第一批);

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

十二、关于制定《2020年国别风险国家分类及限额方案》的议案;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

上述第一项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

会议还听取了《2019年第四季度全面风险管理状况评估报告》《关于2019年新资本协议实施进展情况的报告》和《关于新冠肺炎疫情对本行的影响分析及应对策略报告》等三项报告。监事会还向董事会通报了《2019年度监事会工作情况》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会2020年2月29日


转载自: 601166股票 http://601166.h0.cn
Copyright © 兴业银行股票 601166股吧股票 兴业银行股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1